Фінансові
розслідування

forensic.dsp

Виявляємо корпоративне шахрайство та корупцію

Фінансове розслідування (forensic) – це всебічне дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарської діяльності з метою виявлення неправомірних або злочинних дій керівників та інших співробітників. Ми проводимо незалежне розслідування та готуємо доказову аналітику.

Ми допомагаємо своїм клієнтам виявляти та знижувати ризики виникнення шахрайства, незаконних дій та нелояльної поведінки персоналу. У нашій команді є фахівці, які оцінюють фінансові втрати, що виникають внаслідок незаконного присвоєння та розтрати активів, а також невигідних для компанії закупівель та продажів.

Ми перевіряємо топ-менеджерів на поліграфі. Аналізуємо конкурентів та альтернативних контрагентів.

Застосування forensic

4 основні випадки, коли він потрібен

1

Власник бізнесу не впевнений у постачальниках, покупцях та партнерах

2

Власник бізнесу або керівник має побоювання з приводу шахрайства

3

Власник має підозри про маніпуляцію бухгалтерською чи управлінською звітністю

4

Є підозри або вже зафіксовано факт розкрадання активів або витоку інформації

Поліграф must be

Детектор брехні (поліграф) - сучасний інструмент, який дає додаткові можливості з виявлення приховуваної інформації.

Саме тому ми завжди його використовуємо в кінці нашої роботи, щоб отримати додаткові докази причетності персоналу до незаконних дій.

1

Достовірність 97-98%

Це настільки багато, що цьому варто довіряти

2

Тести проводять експерти ВАП

ВАП - Всеукраїнська асоціація поліграфологів

3

Відео кожного дослідження

Ми передамо Вам файл з відеозаписами тестів

4

Обгрунтовані висновки

Окремий письмовий висновок для кожного тесту

Те, на чому ми
з'їли зуби

послуги нашої компанії

Розслідування фінансових шахрайств

Ми пропонуємо галузевий підхід з урахуванням конкретних потреб компанії, що включає широкий спектр послуг. Ми можемо виявити потенційно сумнівні угоди шляхом аналізу бухгалтерських записів, електронних даних та електронної кореспонденції, а також проведення інтерв'ю з персоналом та сторонніми особами.
Ми пропонуємо проведення та/або допомогу у проведенні внутрішніх розслідувань шахрайства та недобросовісної поведінки керівництва.

Послуги з протидії хабарництву та корупції

Ми надаємо своїм клієнтам широкий спектр послуг у галузі протидії корпоративної корупції на всіх етапах укладання угоди та проведення постійного моніторингу з цього питання. Наші послуги включають впровадження та аналіз функціонування програми комплаєнс, due diligence щодо заходів з протидії хабарництву, фінансові розслідування на основі бухгалтерської звітності щодо заявлених порушень антикорупційного законодавства.

Комерційна розвідка

Ми пропонуємо широкий спектр послуг, допомагаючи своїм клієнтам виявляти та знижувати ризики, пов'язані з виникненням нових ділових відносин та укладанням угод. Комплексна перевірка благонадійності (Integrity due diligence – IDD) – це досконале дослідження репутації об'єкта, бізнес-активів, зв'язків та контактів, яке спрямоване на виявлення того, чи надав об'єкт достовірну інформацію нашому клієнту і чи немає прихованих репутаційних ризиків, пов'язаних з цим об'єктом.

Управління ризиками фінансового шахрайства та комплаєнс

Наш комплексний підхід до побудови системи контрольних заходів щодо запобігання шахрайським діям допомагає організаціям оцінити ймовірність виникнення ризиків шахрайських дій, визначити зони найвищого ризику, розробити план заходів щодо побудови системи контрольних процедур для мінімізації найбільш критичних ризиків шахрайства, а також безперервно контролювати ефективність заходів щодо зменшення ризиків шахрайських дій і оперативно реагувати на шахрайські дії, що виникають.

Послуги зі сприяння у врегулюванні спірних ситуацій

Ми надаємо допомогу експерта-бухгалтера в судових та арбітражних розглядах у різних юрисдикціях та з різних питань, починаючи з порушення контрактних зобов'язань, неправомірного заволодіння активами та спорів щодо вартості придбання компаній/активів та закінчуючи визначенням суми збитків від перерви у виробництві та при втраті товару -матеріальних цінностей. Ми працюємо як з юридичними представниками наших клієнтів, так і безпосередньо з клієнтами, здійснюючи об'єктивну експертну оцінку збитків.

Аналітика

За відсутності у компанії відповідних співробітників та системи роботи з даними, включення до роботи позаштатних аналітиків може бути більш ефективним та економічно вигідним, ніж створення подібної структури всередині компанії.
Ми можемо об'єднати та обробити ключові внутрішні дані компанії та дані із зовнішніх джерел, надавши їх вам у готовому вигляді. Ми будемо працювати з вами для визначення питань, які допоможуть підібрати рішення для найважливіших завдань компанії.

Приклад нашої роботи

тільки конкретика, нічого зайвого

Таку структуру компанії було запропоновано нашими аналітиками після forensic.
Власник її вивчив та реалізував на цьому та інших підприємствах

Чому саме ми?

4 переконливі причини

1

Ми маємо за плечима 10+ років успішної роботи в сфері економічної безпеки та 100+ задоволених клієнтів

2

Працюємо нестандартно, аналітично.
Маємо досвід розслідування шахрайств рівня СБУ та НАБУ.

3

Формуємо доказову базу виявлених порушень.
Всі наші висновки позбавлені домислів та мають грунт.

4

Щоразу за виявленими результатами проводимо перевірку топ-менеджерів на поліграфі.

Часті питання

Завданням фінансового розслідування є документування ознак об'єктивної сторони злочину. Іншими словами, завданням фінансового розслідування є виявлення, дослідження та фіксування ознак загроз фінансово-господарської діяльності, встановлення причинно-наслідкового зв'язку між загрозами, відхиленнями від нормальної господарської діяльності та причинами, що їх викликали.

У рамках проведення фінансового розслідування консультант забезпечує збирання та формування доказової бази для здійснення фактичного захисту фінансових інтересів досить широкого кола осіб.

Замовниками є власники бізнесу, які планують:

провести юридичну та фінансову перевірку власної компанії
перевірити топ-менеджмент (СЕО тощо), але відправити своїх керівників на поліграф в силу етичних міркувань вважають можливим тільки як результат перевірки
визначити слабкі місця підприємства, контрагентів та отримати рекомендації, які сприятимуть збільшенню прибутку
майбутні власники бізнесу, які розуміють, що недостатньо звичайних наданих цифр продавцем, але потрібно швидко, до придбання бізнесу або на стадії придбання бізнесу детально ознайомитись з відповідною специфікою підприємства, яке купується

Все залежить від того, який вид бізнесу. Якщо в загальних рисах, то СЕО використовують наступні схеми: керівник без відома власника використовує пов’язані компанії (засновниками яких є родичі, близькі знайомі керівників) при закупівлі/продажу товарів, робіт, послуг та при цьому має місце завищення/заниження вартості; підписання нічим не підкріплених актів та накладних на отримані товари, роботи, послуги; невраховане вивезення/продаж готової продукції тощо.
Наші фахівці виявляють факти, які прямо або опосередковано вказують на порушення, розкрадання та фінансові злочини з боку персоналу.

Спочатку аналізується господарська документація підприємства за відповідний період (глибинна ревізія документації). Паралельно розробляється алгоритм усунення ризиків та встановлюються шляхи для перезавантаження діючих бізнес-процесів, які також передається замовнику для подальших управлінських рішень. Водночас, під час перевірки детально аналізується пов’язаність контрагентів з посадовими особами та співробітниками; визначаються чи існували фактично потреби в проведенні робіт; проводиться аналіз взаємовідносин з третіми особами; проводиться вибіркова інвентаризація (наприклад, якщо контрагент був підприємством з ознаками фіктивності) тощо. Окрім того, варто підкреслити, що при перевірці виявляється і прихована халатність або певні недоліки в роботі СЕО.
Варто також відмітити і наступні заходи:

пошук активів;
перевірка дотримання нормативів та регуляторних вимог
пошук порушень корпоративних порушень
оцінка можливості продажу інсайдерської інформації
пошук шляхів виводу активів
підготовка матеріалів для судових позовів та складання заяв про вчинення кримінальних правопорушень.

Складається звіт/висновок, який містить загальний опис об’єкту дослідження, структуру витрат та доходів, візуалізацію структури підприємства, опитування керівництва та співробітників, інформацію щодо досліджень на поліграфі, про психологічний клімат на підприємстві, наявність мотиваційних заходів, SWAT-аналіз, дані щодо ризикових та пов’язаних контрагентів, аналіз об’єктивності ціноутворення реалізації, а також дані щодо шляхів покрашення ефективності роботи підприємства.

Ми залучаємо до проведення робіт найкращих аналітиків з 10-річним досвідом роботи, колишніх співробітників та керівників органів досудового розслідування (НАБУ, СБУ, ДФС тощо), адвокатів, бухгалтерів, експертів, поліграфологів та економістів. Наші співробітники мають не тільки великий досвід в сфері різного роду розслідувань, але й особисті контакти з більшістю колишніх колег по роботі.

Ми виставляємо фіксовану суму за наші послуги (яка залежить від обсягу перевірки). Водночас, Ви можете отримати суттєву знижку якщо ми в договорі обумовимо, що наше підприємство після завершення виконання робіт отримає:

за умови збільшення прибутку у порівнянні з попереднім аналогічним звітним періодом більше ніж на 25%, наша компанія отримує 7% від суми такого збільшення;
3 % від встановленої суми збитків;
20 % від повернутої суми збитків (якщо Ви вирішитиме зареєструвати відповідне кримінальне провадження щодо керівного складу та наші адвокати здійснюватимуть подальше супроводження цього процесу).

Ми в будь-якому випадку зацікавлені у подальшому розвитку підприємств, які перевіряємо.

Ми в будь-якому випадку зацікавлені у подальшому розвитку підприємств, які перевіряємо. ми завжди людський фактор ставимо на перше місце та не намагаємось жодним чином погіршити цей клімат. Навпаки, ми зробимо так, щоб навіть керівник, який не звертав уваги на психологічний клімат в колективі в подальшому звернув увагу також і на нього.