Розслідування фінансових шахрайств
Ми пропонуємо галузевий підхід з урахуванням конкретних потреб компанії, що включає широкий спектр послуг. Ми можемо виявити потенційно сумнівні угоди шляхом аналізу бухгалтерських записів, електронних даних та електронної кореспонденції, а також проведення інтерв'ю з персоналом та сторонніми особами.
Ми пропонуємо проведення та/або допомогу у проведенні внутрішніх розслідувань шахрайства та недобросовісної поведінки керівництва.
Послуги з протидії хабарництву та корупції
Ми надаємо своїм клієнтам широкий спектр послуг у галузі протидії корпоративної корупції на всіх етапах укладання угоди та проведення постійного моніторингу з цього питання. Наші послуги включають впровадження та аналіз функціонування програми комплаєнс, due diligence щодо заходів з протидії хабарництву, фінансові розслідування на основі бухгалтерської звітності щодо заявлених порушень антикорупційного законодавства.
Комерційна розвідка
Ми пропонуємо широкий спектр послуг, допомагаючи своїм клієнтам виявляти та знижувати ризики, пов'язані з виникненням нових ділових відносин та укладанням угод. Комплексна перевірка благонадійності (Integrity due diligence – IDD) – це досконале дослідження репутації об'єкта, бізнес-активів, зв'язків та контактів, яке спрямоване на виявлення того, чи надав об'єкт достовірну інформацію нашому клієнту і чи немає прихованих репутаційних ризиків, пов'язаних з цим об'єктом.
Управління ризиками фінансового шахрайства та комплаєнс
Наш комплексний підхід до побудови системи контрольних заходів щодо запобігання шахрайським діям допомагає організаціям оцінити ймовірність виникнення ризиків шахрайських дій, визначити зони найвищого ризику, розробити план заходів щодо побудови системи контрольних процедур для мінімізації найбільш критичних ризиків шахрайства, а також безперервно контролювати ефективність заходів щодо зменшення ризиків шахрайських дій і оперативно реагувати на шахрайські дії, що виникають.
Послуги зі сприяння у врегулюванні спірних ситуацій
Ми надаємо допомогу експерта-бухгалтера в судових та арбітражних розглядах у різних юрисдикціях та з різних питань, починаючи з порушення контрактних зобов'язань, неправомірного заволодіння активами та спорів щодо вартості придбання компаній/активів та закінчуючи визначенням суми збитків від перерви у виробництві та при втраті товару -матеріальних цінностей. Ми працюємо як з юридичними представниками наших клієнтів, так і безпосередньо з клієнтами, здійснюючи об'єктивну експертну оцінку збитків.
Аналітика
За відсутності у компанії відповідних співробітників та системи роботи з даними, включення до роботи позаштатних аналітиків може бути більш ефективним та економічно вигідним, ніж створення подібної структури всередині компанії.
Ми можемо об'єднати та обробити ключові внутрішні дані компанії та дані із зовнішніх джерел, надавши їх вам у готовому вигляді. Ми будемо працювати з вами для визначення питань, які допоможуть підібрати рішення для найважливіших завдань компанії.